Донеччина: викрито схем «відмивання» майже на мільярд гривень
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області за січень – жовтень 2018 року складено 53 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму збитків, завданих державі, у розмірі 960,2 млн грн, з них 19 правопорушень на суму 185,7 млн грн – це порушення у сфері контролю за державними закупівлями.
У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
...
Читати далі »