Категории раздела

Бизнес [40]
Здоровье [5]
Житейские истории [15]
История современности [15]
Культура [31]
Образование [23]
Общество [105]
Спорт [6]
Экономика [50]
Другие новости [397]
Депутатская деятельность [6]
Правопорядок [56]
Духовная жизнь [6]
Официальные документы [60]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 68

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Главная » 2018 » Квітень » 20 » ДФС інформує
09:31
ДФС інформує

Податковою міліцією Донеччини ліквідовано «конвертаційний»

центр з обігом понад 300 мільйонів гривень

Днями співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Донецькій області спільно з працівниками Прокуратури Донецької області в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), припинено діяльність «конвертаційного центру» з обігом понад 300 мільйонів гривень.

Організатори «конвертаційного центру» надавали підприємствам реального сектору економіки Донецької та Київської областей послуги з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у готівку за винагороду у сумі 10-12% від проконвертованих грошових коштів.

В ході розслідування було встановлено, що для прикриття незаконної діяльності групою осіб було зареєстровані та придбані права 12 транзитних та фіктивних підприємств, на рахунки яких реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності та надані послуги. У подальшому ці кошти знімалися готівкою та разом із підробленими первинними документами передавались замовникам послуги конвертації. Таким чином протягом 2017-2018 років було проконвертовано понад 300 мільйонів гривень.

За результатами 6 обшуків, проведених в офісних приміщеннях за місцями проживання учасників групи та на складських приміщеннях, вилучено грошові кошти на загальну суму понад 2,2 млн гривень, 17 печаток суб’єктів господарської діяльності, документи бухгалтерського та податкового обліку, чекові книжки, чорнові записи та комп’ютерну техніку.

Досудове розслідування триває.

 

Категория: Другие новости | Просмотров: 17 | Добавил: Елена | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей

Друзья сайта

  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz